【カジノ事業者向け】AML(ANTI-MONEY LAUNDERING)セミナーレポート チャンス

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本当はいけない事なんじゃないか? そう考える人も多いようです。

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AMLセミナーの概要

何度か家計簿をつけようとノートに書いたりレシートを貼ったり他のアプリで挑戦してみたのですがどれも三日坊主どころか2日も続かなかったのですが、このアプリは今のところ1カ月続いています。最長です。 要因はやっぱりポイントが貯まるところです。週に1〜2回まとめ買い、それ以外は少しずつ買う程度ですが今のところ商品スキャンとクエストをコツコツやってpt貯まりました。当然といえば当然ですが、家族が多くてたくさん買う人などは貯まりやすいです。その分商品スキャンする手間が増えますが… ほとんどの商品はバーコードを読み取るだけで登録できるのでストレスは少ないかなと思います。 しかしたまに登録完了した後にスキャンし忘れたものがあることに気付いて悔しい思いをすることもあります。 たまごをタップしてポイントを確認するのがソシャゲのガチャのようで楽しくて好きです。 家計簿については、一回の買い物の中でも食料品と日用品が混ざっていることがあるので個別でもカテゴリを選択できたらいいのになと思います。 今までは意味もなく財布にレシートがパンパンに詰まっていたのですが、買い物から帰ってきて買ったものをしまうついでにピピッとやってすぐレシートを片付けるようになったので財布もすっきりしました。 いつもCODEをご利用いただきありがとうございます。 評価いただきスタッフ一同大変嬉しいです!一層頑張れます! CODEはユーザーの皆様の声を参考にさせていただいておりますので、その他にお気づきの点や要望等ございましたら、アプリ内のその他メニュー内にある「要望」からご連絡いただければ幸いです。 機能改善に加えて、弊社と致しましても、より多くのポイント及び賞品をユーザーの皆様に還元できるよう一層努めて参ります。 さらに多くのユーザーの皆様が長期に渡ってご利用いただくことで、企業のクエスト等の利用も促進されていきますので、長くご愛顧いただき、周りのご家族、ご友人にCODEをおすすめ頂けると幸いです。 今後ともCODEをご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします! いつもCODEをご利用いただきありがとうございます。 ユーザーの皆様のご期待に応えられるよう地道に日々改善しておりますので、評価いただけて運営スタッフ一同大変嬉しく思っております。 さらに多くのユーザーの皆様が長期に渡ってご利用いただくことで、企業のクエスト等の利用も促進されていきますので、長くご愛顧いただき、周りのご家族、ご友人にCODEをおすすめ頂けると幸いです。 お問い合わせに関して返信がなかったとの件、申し訳ございませんでした。 今後お問い合わせするようなことがございましたら、アプリの「その他」メニュー内の「ヘルプ」からお問い合わせいただけますと幸いです。 その際、各SNSコメント欄や、こちらの評価コメントでのご対応はしかねますのでご了承ください。 ご面倒をおかけしますが宜しくお願い致します。 今後とも、CODEをご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 CODEをご利用いただき誠にありがとうございます。 評価いただきスタッフ一同大変嬉しいです!一層頑張れます! CODEはユーザーの皆様の声を参考にさせていただいておりますので、その他にお気づきの点や要望等ございましたら、アプリ内のその他メニュー内にある「要望」からご連絡いただければ幸いです。 機能改善に加えて、弊社と致しましても、より多くのポイント及び賞品をユーザーの皆様に還元できるよう一層努めて参ります。 さらに多くのユーザーの皆様が長期に渡ってご利用いただくことで、企業のクエスト等の利用も促進されていきますので、長くご愛顧いただき、周りのご家族、ご友人にCODEをおすすめ頂けると幸いです。 今後ともCODEをご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします! 新機能 アップデート履歴。

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AML コンプライアンスを守るカジノ側 と、 カジノがちゃんとコンプライアンスしているか取り締まる側 、合計60人ほどが同じ部屋に集結。 ACAMSのセミナーやウェビナーは関連ありそうなものはいつも受けるようにはしているのですが、「カジノのAML」に特化したものは まずないので 、カジノ関係者にとってはとても貴重な機会だと思います。 そして参加費80ドル!ACAMS南ネバダ支部長のポール・カマチョ曰く「ドルもするカジノにあまり関係のないAMLカンファレンスに行くよりもより有意義で親密な業界向けセミナーを開こうというのが目的」と。(そのとおり!と思わず拍手しました)。 米国歳入庁(IRS は日本の国税局のような感じ。米国でその国税局の中に「犯罪調査部」という部門がありここに所属するエージェントたちは連邦捜査官なのでFBIと同じような犯罪調査トレーニングを受けます。ただ所属は米国財務省なのでトレーニング内容が税務、金融犯罪に特化しているというだけ。トレーニングの一つにある税務や税法のクラスでテストに合格できずやめる人も何人かいるそうです。)でもこのトレーニングを終えると映画に出てくるあの金バッジと拳銃が支給されて晴れて「エージェント」になれるそうです。

プログラム1: AMLとは、AMLと取り締まりの歴史

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